Проверка Криптокошельков на Соответствие AML
Его основная цель – оценка потенциального риска от сотрудничества с данным пользователем. Организации, придерживающиеся политики AML, обязаны сообщать о подозрительных действиях или операциях пользователей в правоохранительные органы. Сотрудники службы безопасности торговой платформы передадут им отчеты с информацией о клиенте для расследования. https://www.xcritical.com/ Обычно инструменты выдают ограниченное количество бесплатных проверок. Анализ проводится посредством Telegram-бота и мобильного […]